建立健全反洗钱考核机制
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近日,龙游农商银行反洗钱中心对多项反洗钱制度及管理办法进行新修订印发,全面提升反洗钱工作实效。

据悉,该行依据《员工违规行为积分管理办法》实行扣分及亮点工作加分制,坚持“谁主管、谁负责”,员工为直接责任人。考核采取积分制,由反洗钱中心对考评情况进行评比,从客户身份识别、身份资料和交易记录保存等内容考核;从内控体系、客户尽职调查、可疑交易报告等层面对支行考核;从组织体系、内控制度等对部室进行考核。(通讯员 宋予忱)